COMERCIO DE FRUTAS DIAMANTE LTDA
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos · CNAE 4633801 · 4 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.789.790/0001-24, a Comercio de Frutas Diamante Ltda encontra-se ativa em Elias Fausto/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Em atividade desde 03/05/2000. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Comercio de Frutas Diamante Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercio de Frutas Diamante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIO DE FRUTAS DIAMANTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.789.790/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 03/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Carmenucio Di Giovani, 80, Vila Camatari, Elias Fausto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIO DE FRUTAS DIAMANTE LTDA também exerce Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Cultivo de uva, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Betarelli Santos | Sócio | ***.009.355-** | 22/07/2024 |
| Denis Eduardo Betarelli | Sócio | ***.008.013-** | 31/08/2021 |
| Jose Luiz Betarelli | Sócio-Administrador | ***.007.513-** | 22/11/2010 |
| Thais Cristine Betarelli Silva | Sócio | ***.003.065-** | 22/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercio de Frutas Diamante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercio de Frutas Diamante Ltda (CNPJ 03.789.790/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercio de Frutas Diamante Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.789.790/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4633801) é Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
Quem são os sócios da Comercio de Frutas Diamante Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercio de Frutas Diamante Ltda?
O capital social declarado da Comercio de Frutas Diamante Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercio de Frutas Diamante Ltda?
A matriz da Comercio de Frutas Diamante Ltda está localizada em Elias Fausto/SP, no bairro Vila Camatari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão