TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
Locação de Automóveis Sem Condutor · CNAE 7711000 · 8 sócios · capital social R$ 2.001.000,00 · fundada em 2000.
Tope Participacoes Limitada, CNPJ 03.796.271/0001-93, no ramo de locação de automóveis sem condutor, em Santo Andre/SP, ativa. Início de atividade em 02/05/2000. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tope Participacoes Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
- CNPJ (matriz)
- 03.796.271/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.001.000,00
- Abertura
- 02/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Estados, 1900, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPE PARTICIPACOES LIMITADA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dpl Participacoes Ltda | Sócio | 17.911.357/0001-24 | 10/12/2013 |
| Gcr Participacoes Ltda | Sócio | 17.970.296/0001-76 | 10/12/2013 |
| Heitor Tosi Neto | Administrador | ***.009.906-** | 02/05/2000 |
| Ht4 Participacoes Ltda | Sócio | 17.805.432/0001-72 | 10/12/2013 |
| Laerte Pelosini Filho | Administrador | ***.003.877-** | 02/05/2000 |
| Pedro Augusto Roso Pelosini | Administrador | ***.005.031-** | 12/08/2015 |
| Roberto Pelosini | Administrador | ***.001.022-** | 02/05/2000 |
| Vitor Marcon Tosi | Administrador | ***.006.021-** | 12/08/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Tope Participacoes Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tope Participacoes Limitada (CNPJ 03.796.271/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tope Participacoes Limitada?
O CNPJ da matriz é 03.796.271/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 7711000) é Locação de automóveis sem condutor.
Quem são os sócios da Tope Participacoes Limitada?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tope Participacoes Limitada?
O capital social declarado da Tope Participacoes Limitada é de R$ 2.001.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tope Participacoes Limitada?
A matriz da Tope Participacoes Limitada está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Vila Metalurgica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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