PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 5 sócios · capital social R$ 22.800.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 99% das 73.039 empresas do CNAE 8291100 no Brasil · acima de 99% em SC. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 03.816.413/0001-37: situação ativa, em Blumenau/SC, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 22.800.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Pagueveloz
- CNPJ (matriz)
- 03.816.413/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.800.000,00
- Abertura
- 15/09/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Almirante Tamandare, 1024, Vila Nova, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla Rodrigues de Paiva | Administrador | ***.005.142-** | 18/12/2024 |
| Dalvo Aragao Junior | Administrador | ***.007.882-** | 13/02/2025 |
| Experian Nominees Limited | Sócio | 10.998.592/0001-36 | 10/01/2022 |
| Felipe Correa Barone | Administrador | ***.009.144-** | 06/12/2023 |
| Financeira Veloz Holding Financeira S.A. | Sócio | 37.578.893/0001-67 | 05/08/2020 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.816.413/0002-18 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 03.816.413/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.816.413/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 22.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Pagueveloz Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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