CABRAL II LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 940.791,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Cabral Ii Ltda, CNPJ 03.826.406/0001-16: situação ativa, em Divinopolis/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 940.791,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cabral Ii Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cabral Ii Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CABRAL II LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.826.406/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 940.791,00
- Abertura
- 22/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Divinopolis - Buritis, SN, Zona Rural, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CABRAL II LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 0162899 · Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Miguel Gago da Silva Correa Figueira | Administrador | ***.000.617-** | 12/08/2024 |
| Maisfin - Sociedade Gestora de Participacoes, S.A | Sócio | 05.711.873/0001-26 | 22/05/2000 |
| Mario Lucio Barros Borges | Sócio | ***.009.357-** | 22/05/2000 |
| Petronio Otavio Borges de Sousa | Administrador | ***.003.735-** | 27/08/2020 |
| Ricardo Canas Matos Ferreira | Administrador | ***.001.318-** | 27/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Cabral Ii Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cabral Ii Ltda (CNPJ 03.826.406/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cabral Ii Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.826.406/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cabral Ii Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cabral Ii Ltda?
O capital social declarado da Cabral Ii Ltda é de R$ 940.791,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cabral Ii Ltda?
A matriz da Cabral Ii Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão