TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 200.000.000,00 · fundada em 2000.
Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda, CNPJ 03.831.403/0001-70, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 24/05/2000. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.831.403/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000.000,00
- Abertura
- 24/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fortunato Ferraz, 546, Vila Anastacio, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Carga e descarga, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5212500 · Carga e descarga
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Carlos Maroni | Sócio-Administrador | ***.008.047-** | 08/09/2008 |
| Joao Carlos Maroni Junior | Sócio-Administrador | ***.009.907-** | 24/05/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda (CNPJ 03.831.403/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.831.403/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda?
O capital social declarado da Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda é de R$ 200.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda?
A matriz da Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Anastacio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transmaroni Transportes Brasil Rodoviarios Ltda possui 15 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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