CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.835.656/0001-12, a Cacique Derivados de Petroleo Ltda encontra-se ativa em Teresina/PI. Atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Em atividade desde 29/05/2000. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cacique Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Cacique Derivados
- CNPJ (matriz)
- 03.835.656/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 29/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Hermes da Fonseca, 4433, Triunfo, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Audir Lages de Carvalho Filho | Administrador | ***.007.467-** | 29/05/2000 |
| Cacique Participacao Ltda | Sócio | 44.408.249/0001-06 | 22/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Cacique Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cacique Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 03.835.656/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cacique Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.835.656/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Cacique Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cacique Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Cacique Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cacique Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Cacique Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Triunfo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cacique Derivados de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cacique Derivados de Petroleo Ltda possui 13 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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