DIVERSA MOVEIS DE ACO LTDA
Fabricação de Móveis Com Predominância de Metal · CNAE 3102100 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2000.
Diversa Moveis de Aco Ltda, CNPJ 03.837.330/0001-24, no ramo de fabricação de móveis com predominância de metal, em Ituverava/SP, ativa. Início de atividade em 25/05/2000. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diversa Moveis de Aco Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVERSA MOVEIS DE ACO LTDA
- Nome fantasia
- Diversa Moveis
- CNPJ (matriz)
- 03.837.330/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 25/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 3102100 · Fabricação de móveis com predominância de metal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Acacio Mendonca, 17, Distrito Industrial, Ituverava/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVERSA MOVEIS DE ACO LTDA também exerce Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Comércio varejista de móveis, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Almir Benedito Pereira da Rocha | Sócio-Administrador | ***.002.645-** | 06/12/2024 |
| Larissa de Souza Duque Lucas | Sócio-Administrador | ***.001.088-** | 06/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diversa Moveis de Aco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diversa Moveis de Aco Ltda (CNPJ 03.837.330/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diversa Moveis de Aco Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.837.330/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 3102100) é Fabricação de móveis com predominância de metal.
Quem são os sócios da Diversa Moveis de Aco Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diversa Moveis de Aco Ltda?
O capital social declarado da Diversa Moveis de Aco Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diversa Moveis de Aco Ltda?
A matriz da Diversa Moveis de Aco Ltda está localizada em Ituverava/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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