TOPAZIO LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.862.930/0001-42, a Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda encontra-se ativa em Codo/MA. Atua no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Em atividade desde 25/05/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Topazio Logistica e Pavimentacao
- CNPJ (matriz)
- 03.862.930/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 8.000.000,00
- Abertura
- 25/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ma 026, 78, Gleba Agrima, Codo/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA também exerce Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4212000 · Construção de obras de arte especiais
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adilton da Silva Costa | Sócio-Administrador | ***.008.307-** | 25/05/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda (CNPJ 03.862.930/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.862.930/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda?
O capital social declarado da Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda?
A matriz da Topazio Logistica e Pavimentacao Ltda está localizada em Codo/MA, no bairro Gleba Agrima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.