IDVALDO MONTEIRO & FILHOS LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 6 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.867.369/0001-94, a Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda encontra-se ativa em Valenca/BA. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 06/06/2000. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IDVALDO MONTEIRO & FILHOS LTDA
- Nome fantasia
- Postos Transval
- CNPJ (matriz)
- 03.867.369/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 06/06/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Aguazinha, 153, Centro, Valenca/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IDVALDO MONTEIRO & FILHOS LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Idvaldo Monteiro | Sócio-Administrador | ***.000.027-** | 06/06/2000 |
| Marcos Luciano de Deus Monteiro | Sócio-Administrador | ***.005.826-** | 06/06/2000 |
| Paulo Sergio Machado Monteiro | Sócio | ***.004.071-** | 06/06/2000 |
| Pedro Luiz Machado Monteiro | Sócio-Administrador | ***.000.481-** | 06/06/2000 |
| Vivaldo Monteiro Neto | Sócio | ***.006.483-** | 06/06/2000 |
| Wilson Machado Monteiro | Sócio-Administrador | ***.006.630-** | 06/06/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda (CNPJ 03.867.369/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.867.369/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda?
O capital social declarado da Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda?
A matriz da Idvaldo Monteiro & Filhos Ltda está localizada em Valenca/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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