DEL VALLE GRAOS TUPA LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 1 sócio · capital social R$ 6.000,00 · fundada em 2000.
Del Valle Graos Tupa Ltda, CNPJ 03.890.581/0001-72, no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, em Tupa/SP, ativa. Início de atividade em 20/06/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Del Valle Graos Tupa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEL VALLE GRAOS TUPA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.890.581/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 6.000,00
- Abertura
- 20/06/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Darcy Franceschi, 80, Jardim Morumbi, Tupa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEL VALLE GRAOS TUPA LTDA também exerce Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mayra Lilian Del Valle | Sócio-Administrador | ***.005.688-** | 10/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Del Valle Graos Tupa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Del Valle Graos Tupa Ltda (CNPJ 03.890.581/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Del Valle Graos Tupa Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.890.581/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Del Valle Graos Tupa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Del Valle Graos Tupa Ltda?
O capital social declarado da Del Valle Graos Tupa Ltda é de R$ 6.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Del Valle Graos Tupa Ltda?
A matriz da Del Valle Graos Tupa Ltda está localizada em Tupa/SP, no bairro Jardim Morumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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