AtivaCNPJ 03.893.416/0001-74MATRIZ · Curitiba/PR

DW LOGISTICS THE GROUP LTDA

Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 950.000,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 90% das 1.877 empresas do CNAE 5250801 no Brasil · acima de 95% em PR. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 03.893.416/0001-74, a Dw Logistics The Group Ltda encontra-se ativa em Curitiba/PR. Atua no ramo de comissaria de despachos. Em atividade desde 26/06/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dw Logistics The Group Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DW LOGISTICS THE GROUP LTDA
Nome fantasia: Dw Logistics Tma
CNPJ (matriz): 03.893.416/0001-74
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 950.000,00
Abertura: 26/06/2000
Atividade principal (CNAE): 5250801 · Comissaria de despachos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Julio Eduardo Gineste, 1287, Santa Quiteria, Curitiba/PR

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250801 · Comissaria de despachos

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, DW LOGISTICS THE GROUP LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Rosely de Fatima Deschermayer	Sócio-Administrador	*.000.712-	26/06/2000

Estabelecimentos (4 filiais)

CNPJ	Situação	Local
03.893.416/0002-55	Baixada	Sao Jose dos Pinhais/PR
03.893.416/0003-36	Baixada	Paranagua/PR
03.893.416/0004-17	Ativa	Sao Bernardo do Campo/SP
03.893.416/0005-06	Baixada	Curitiba/PR

Perguntas frequentes

A empresa Dw Logistics The Group Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dw Logistics The Group Ltda (CNPJ 03.893.416/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dw Logistics The Group Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.893.416/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.

Quem são os sócios da Dw Logistics The Group Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dw Logistics The Group Ltda?

O capital social declarado da Dw Logistics The Group Ltda é de R$ 950.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dw Logistics The Group Ltda?

A matriz da Dw Logistics The Group Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Santa Quiteria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Dw Logistics The Group Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Dw Logistics The Group Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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