CONVEM SUPERMERCADOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 5 sócios · capital social R$ 4.200.000,00 · fundada em 2000.
Convem Supermercados Ltda, CNPJ 03.922.786/0001-92, está ativa e atua em Atibaia/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 4.200.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Convem Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONVEM SUPERMERCADOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.922.786/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.200.000,00
- Abertura
- 03/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Walter Engracia de Oliveira, 39, Estancia Lynce, Atibaia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONVEM SUPERMERCADOS LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hiroki Nishizaki Nakamitsu | Administrador | ***.004.514-** | 08/06/2009 |
| Kiliaso Participacoes Ltda | Sócio | 18.871.552/0001-30 | 20/04/2018 |
| Masaki Nishizaki Nakamitsu | Administrador | ***.002.687-** | 30/07/2015 |
| Miki Nishizaki Nakamitsu Ciossani | Administrador | ***.005.712-** | 30/07/2015 |
| Sena-Tibre Participacoes S/A | Sócio | 18.871.689/0001-95 | 27/08/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Convem Supermercados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Convem Supermercados Ltda (CNPJ 03.922.786/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Convem Supermercados Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.922.786/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Convem Supermercados Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Convem Supermercados Ltda?
O capital social declarado da Convem Supermercados Ltda é de R$ 4.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Convem Supermercados Ltda?
A matriz da Convem Supermercados Ltda está localizada em Atibaia/SP, no bairro Estancia Lynce. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.