ITAUBA EMPREENDIMENTOS LTDA
Atividades de Apoio à Produção Florestal · CNAE 0230600 · 6 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 1978.
Dados públicos da Itauba Empreendimentos Ltda, CNPJ 03.926.904/0001-30: situação ativa, em Aripuana/MT, no ramo de atividades de apoio à produção florestal. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 48 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itauba Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itauba Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAUBA EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.926.904/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 05/04/1978
- Atividade principal (CNAE)
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lote 1 Gleba 1 H, S/N, Zona Rural, Aripuana/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfredo Nagib Rizkallah | Sócio-Administrador | ***.008.353-** | 05/04/1978 |
| Alfredo Rizkallah Junior | Administrador | ***.005.550-** | 16/11/2021 |
| Flavio Kalil Rizkallah | Administrador | ***.008.814-** | 16/11/2021 |
| Maria Angela Kalil Rizkallah | Sócio-Administrador | ***.004.687-** | 05/04/1978 |
| Novacao Engenharia de Empreendimentos Ltda | Sócio | 43.459.320/0001-17 | 05/04/1978 |
| Renata Rizkallah | Administrador | ***.009.935-** | 16/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Itauba Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itauba Empreendimentos Ltda (CNPJ 03.926.904/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/1978.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itauba Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.926.904/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 0230600) é Atividades de apoio à produção florestal.
Quem são os sócios da Itauba Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itauba Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Itauba Empreendimentos Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itauba Empreendimentos Ltda?
A matriz da Itauba Empreendimentos Ltda está localizada em Aripuana/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão