ITF CHEMICAL LTDA
Fabricação de Outros Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2099199 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2000.
Itf Chemical Ltda está ativa e no ramo de fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente em Camacari/BA, sob o CNPJ 03.928.294/0001-04. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itf Chemical Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITF CHEMICAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.928.294/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 27/06/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Beta, 574, Polo Industrial de Camacari, Camacari/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITF CHEMICAL LTDA também exerce Fabricação de produtos farmoquímicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chemi Spa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.713.323/0001-46 | 27/06/2000 |
| Italfarmaco Holding Spa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.713.325/0001-35 | 27/06/2000 |
| Jose Leoncio da Cunha Filho | Administrador | ***.008.611-** | 12/08/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Itf Chemical Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itf Chemical Ltda (CNPJ 03.928.294/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itf Chemical Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.928.294/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 2099199) é Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Itf Chemical Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itf Chemical Ltda?
O capital social declarado da Itf Chemical Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itf Chemical Ltda?
A matriz da Itf Chemical Ltda está localizada em Camacari/BA, no bairro Polo Industrial de Camacari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.