APPEAR BANK LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2000.
Appear Bank Ltda está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Suzano/SP, sob o CNPJ 03.931.773/0001-80. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Appear Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APPEAR BANK LTDA
- Nome fantasia
- Appear
- CNPJ (matriz)
- 03.931.773/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 13/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guaio, 220, Centro, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APPEAR BANK LTDA também exerce Bancos comerciais, Bancos múltiplos, sem carteira comercial, Bancos de investimento, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Sociedades de crédito ao microempreendedor, Bancos de câmbio, Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras e outras 14 atividades.
- 6421200 · Bancos comerciais
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- 6432800 · Bancos de investimento
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6437900 · Sociedades de crédito ao microempreendedor
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499902 · Sociedades de investimento
- 6499903 · Fundo garantidor de crédito
- 6499904 · Caixas de financiamento de corporações
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6611804 · Administração de mercados de balcão organizados
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619304 · Caixas eletrônicos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Paluan | Sócio-Administrador | ***.004.042-** | 01/02/2022 |
| Gabriel de Souza | Sócio-Administrador | ***.004.208-** | 01/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Appear Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Appear Bank Ltda (CNPJ 03.931.773/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Appear Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.931.773/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Appear Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Appear Bank Ltda?
O capital social declarado da Appear Bank Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Appear Bank Ltda?
A matriz da Appear Bank Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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