TRANS - ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 3.300.000,00 · fundada em 2000.
Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda, CNPJ 03.935.234/0001-19, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 17/07/2000. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANS - ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA
- Nome fantasia
- Trans-Orsi
- CNPJ (matriz)
- 03.935.234/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.300.000,00
- Abertura
- 17/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lauro Muller, 149, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANS - ORSI TRANSPORTES GERAIS LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Atividades do Operador Portuário, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Audane Administracao e Participacao Ltda | Sócio | 06.048.423/0001-68 | 07/04/2004 |
| Augusto Emilio Dalcoquio | Administrador | ***.009.308-** | 07/08/2009 |
| Edemir de Souza Dalcoquio | Sócio | ***.003.310-** | 17/07/2000 |
| Maria Regina Dalcoquio | Administrador | ***.001.589-** | 07/08/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda (CNPJ 03.935.234/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.935.234/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda?
O capital social declarado da Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda é de R$ 3.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda?
A matriz da Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trans - Orsi Transportes Gerais Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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