RAICO CAPITAL ADVISORS LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2000.
Raico Capital Advisors Ltda, CNPJ 03.946.302/0001-45, está ativa e atua em Ibaiti/PR no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raico Capital Advisors Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAICO CAPITAL ADVISORS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.946.302/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 19/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Teofilo Cecilio Dib, 260, Centro, Ibaiti/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAICO CAPITAL ADVISORS LTDA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Divanir da Silva Moreira | Sócio-Administrador | ***.006.414-** | 19/07/2000 |
| Sergio Luiz Aparecido Moreira | Sócio | ***.001.188-** | 10/01/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Raico Capital Advisors Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raico Capital Advisors Ltda (CNPJ 03.946.302/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raico Capital Advisors Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.946.302/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Raico Capital Advisors Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raico Capital Advisors Ltda?
O capital social declarado da Raico Capital Advisors Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raico Capital Advisors Ltda?
A matriz da Raico Capital Advisors Ltda está localizada em Ibaiti/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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