TOP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE ARTIGOS TEXTEIS UNIPESSOAL LTDA
Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório, Exceto Formulário Contínuo · CNAE 1741902 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda está ativa e no ramo de fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo em Guarulhos/SP, sob o CNPJ 03.952.218/0001-34. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE ARTIGOS TEXTEIS UNIPESSOAL LTDA
- Nome fantasia
- Top Assessoria
- CNPJ (matriz)
- 03.952.218/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 24/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 1741902 · Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ministro Hipolito, 210, Cidade Aracilia, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE ARTIGOS TEXTEIS UNIPESSOAL LTDA também exerce Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas, Serviços de tratamento e revestimento em metais, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iracema Hidalgo Carneiro | Sócio-Administrador | ***.002.020-** | 26/06/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda (CNPJ 03.952.218/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.952.218/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 1741902) é Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo.
Quem são os sócios da Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda?
O capital social declarado da Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda?
A matriz da Top Industria Comercio Importacao Exportacao de Artigos Texteis Unipessoal Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Cidade Aracilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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