ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA DE COLONIA
Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais · CNAE 9430800 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2000.
Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia, CNPJ 03.970.870/0001-81, no ramo de atividades de associações de defesa de direitos sociais, em Tanque Novo/BA, ativa. Início de atividade em 28/03/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA DE COLONIA
- Nome fantasia
- Associacao Beneficente de Colonia
- CNPJ (matriz)
- 03.970.870/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 28/03/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Povoado de Colonia, S/N, Colonia, Tanque Novo/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA DE COLONIA também exerce Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, Atividades associativas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paula Dias de Sousa | Presidente | ***.009.585-** | 09/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia (CNPJ 03.970.870/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia?
O CNPJ da matriz é 03.970.870/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 9430800) é Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Quem são os sócios da Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia?
O capital social declarado da Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia?
A matriz da Associacao Beneficente Comunitaria de Colonia está localizada em Tanque Novo/BA, no bairro Colonia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão