DIVERSOES ELETRONICAS BRASIL LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.981.533/0001-90, a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda encontra-se ativa em Itapema/SC. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 25/07/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diversoes Eletronicas Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVERSOES ELETRONICAS BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Diversoes Eletronicas Brasil
- CNPJ (matriz)
- 03.981.533/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 25/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 4430, Centro, Itapema/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVERSOES ELETRONICAS BRASIL LTDA também exerce Fabricação de equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Salas de acesso à internet, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 2621300 · Fabricação de equipamentos de informática
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8299707 · Salas de acesso à internet
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Ulisses Moreno | Sócio-Administrador | ***.004.513-** | 25/07/2000 |
| Laudo Americo Larini | Sócio | ***.000.852-** | 11/07/2003 |
| Unig Diversoes Ltda | Sócio | 03.011.643/0001-29 | 16/02/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Diversoes Eletronicas Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda (CNPJ 03.981.533/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.981.533/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
O capital social declarado da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
A matriz da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda está localizada em Itapema/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.