DIVERSOES ELETRONICAS BRASIL LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2000.
Capital social acima de 95% das 11.597 empresas do CNAE 8299706 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 03.981.533/0001-90, a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda encontra-se ativa em Itapema/SC. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 25/07/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diversoes Eletronicas Brasil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diversoes Eletronicas Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVERSOES ELETRONICAS BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Diversoes Eletronicas Brasil
- CNPJ (matriz)
- 03.981.533/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 25/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 4430, Centro, Itapema/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVERSOES ELETRONICAS BRASIL LTDA também exerce Fabricação de equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Salas de acesso à internet, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 2621300 · Fabricação de equipamentos de informática
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8299707 · Salas de acesso à internet
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Ulisses Moreno | Sócio-Administrador | ***.004.513-** | 25/07/2000 |
| Laudo Americo Larini | Sócio | ***.000.852-** | 11/07/2003 |
| Unig Diversoes Ltda | Sócio | 03.011.643/0001-29 | 16/02/2004 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.981.533/0002-70 | Ativa | Itajai/SC |
| 03.981.533/0003-51 | Ativa | Itapema/SC |
| 03.981.533/0004-32 | Ativa | Penha/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Diversoes Eletronicas Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda (CNPJ 03.981.533/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.981.533/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
O capital social declarado da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda?
A matriz da Diversoes Eletronicas Brasil Ltda está localizada em Itapema/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diversoes Eletronicas Brasil Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diversoes Eletronicas Brasil Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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