TIM BALEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA
Comércio Atacadista de Chocolates, Confeitos, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4637107 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2000.
Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda, CNPJ 03.986.610/0001-02, no ramo de comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, em Orleans/SC, ativa. Início de atividade em 31/07/2000. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIM BALEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA
- Nome fantasia
- Tim Baleiro
- CNPJ (matriz)
- 03.986.610/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 31/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio da Silva Cascaes, 180, Conde D' Eu, Orleans/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIM BALEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kimberly Luiz Bardini | Sócio-Administrador | ***.002.734-** | 23/10/2018 |
| Valentim Bardini Sobrinho | Sócio | ***.002.638-** | 23/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda (CNPJ 03.986.610/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.986.610/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4637107) é Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda?
O capital social declarado da Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda?
A matriz da Tim Baleiro Comercio de Doces Ltda está localizada em Orleans/SC, no bairro Conde D' Eu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão