SUPERMERCADO NIQUINI E FILHOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Supermercado Niquini e Filhos Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em Itabirito/MG, sob o CNPJ 03.994.656/0001-65. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supermercado Niquini e Filhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPERMERCADO NIQUINI E FILHOS LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Jequeri
- CNPJ (matriz)
- 03.994.656/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/08/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Queiroz Junior, 706, Praia, Itabirito/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUPERMERCADO NIQUINI E FILHOS LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dercio Niquini Pinto Junior | Sócio-Administrador | ***.008.523-** | 20/04/2007 |
| Juliane Cristina Gonzaga Niquini | Sócio | ***.006.166-** | 01/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Supermercado Niquini e Filhos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Niquini e Filhos Ltda (CNPJ 03.994.656/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Supermercado Niquini e Filhos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.994.656/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Supermercado Niquini e Filhos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Supermercado Niquini e Filhos Ltda?
O capital social declarado da Supermercado Niquini e Filhos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Supermercado Niquini e Filhos Ltda?
A matriz da Supermercado Niquini e Filhos Ltda está localizada em Itabirito/MG, no bairro Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Supermercado Niquini e Filhos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Supermercado Niquini e Filhos Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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