AtivaCNPJ 04.002.343/0001-46MATRIZ · Guarulhos/SP

LADY ANNA TRANSPORTES LTDA

Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2000.

Lady Anna Transportes Ltda, CNPJ 04.002.343/0001-46, está ativa e atua em Guarulhos/SP no ramo de transporte escolar. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lady Anna Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LADY ANNA TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia: Lady Anna
CNPJ (matriz): 04.002.343/0001-46
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 5.000.000,00
Abertura: 18/07/2000
Atividade principal (CNAE): 4924800 · Transporte escolar
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Jose Brumatti, 2069, Jardim Santo Expedito, Guarulhos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4924800 · Transporte escolar

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, LADY ANNA TRANSPORTES LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 4 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Lady Anna Transportes Ltda consta como fornecedora em 3 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 2 órgão(s) contratante(s), entre 03/02/2025 e 26/01/2026.

Mairiporã/SP
TRANSPORTE ESCOLAR
2 contratos
Guarulhos/SP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZIDO POR MOTORISTA E AUXILIADO POR MONITOR, DESTINADO A AL…
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ladir Aparecida Marquese Rodrigues	Sócio-Administrador	*.008.665-	24/06/2021
Leticia Marquese Rodrigues	Sócio	*.003.825-	14/09/2021

Perguntas frequentes

A empresa Lady Anna Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lady Anna Transportes Ltda (CNPJ 04.002.343/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Lady Anna Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.002.343/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.

Quem são os sócios da Lady Anna Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Lady Anna Transportes Ltda?

O capital social declarado da Lady Anna Transportes Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Lady Anna Transportes Ltda?

A matriz da Lady Anna Transportes Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Santo Expedito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Lady Anna Transportes Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Lady Anna Transportes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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