LOTERICA GUAPIASORTE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2000.
Loterica Guapiasorte Ltda, CNPJ 04.002.633/0001-90, no ramo de casas lotéricas, em Guapiacu/SP, ativa. Início de atividade em 28/07/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Loterica Guapiasorte Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Guapiasorte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA GUAPIASORTE LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Guapiasorte Ltda
- CNPJ (matriz)
- 04.002.633/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 28/07/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Liberdade, 693, Centro, Guapiacu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Casseb Finato Zuliani | Sócio | ***.007.900-** | 18/10/2024 |
| Carol Gabas Zuliani | Sócio | ***.004.695-** | 18/10/2024 |
| Jose Tadeu Coletti Junior | Sócio-Administrador | ***.001.702-** | 18/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Guapiasorte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Guapiasorte Ltda (CNPJ 04.002.633/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Guapiasorte Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.002.633/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Guapiasorte Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Guapiasorte Ltda?
O capital social declarado da Loterica Guapiasorte Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Guapiasorte Ltda?
A matriz da Loterica Guapiasorte Ltda está localizada em Guapiacu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão