CHECK LIST SERVICOS LTDA
Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6399200 · 3 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.007.889/0001-90, a Check List Servicos Ltda encontra-se ativa em Juiz de Fora/MG. Atua no ramo de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Em atividade desde 24/08/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Check List Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHECK LIST SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.007.889/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 24/08/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Paracatu, 626, Santa Terezinha, Juiz de Fora/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Haroldo Vargas Leal Junior | Sócio-Administrador | ***.007.639-** | 24/08/2000 |
| Juliana Tecles Brandao Vargas | Sócio-Administrador | ***.007.362-** | 11/11/2022 |
| Maria Paula Tecles Brandao Vargas | Sócio-Administrador | ***.006.045-** | 29/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Check List Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Check List Servicos Ltda (CNPJ 04.007.889/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Check List Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.007.889/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6399200) é Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Check List Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Check List Servicos Ltda?
O capital social declarado da Check List Servicos Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Check List Servicos Ltda?
A matriz da Check List Servicos Ltda está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.