LOTERICA FRONTEIRA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 8.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.011.287/0001-06, a Loterica Fronteira Ltda encontra-se ativa em Fronteira/MG. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 23/08/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Loterica Fronteira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Fronteira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA FRONTEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.011.287/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 8.000,00
- Abertura
- 23/08/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Aurelio Luiz Mistieri, 404, Centro, Fronteira/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERICA FRONTEIRA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreia Santos Silveira Bastos | Sócio-Administrador | ***.006.671-** | 03/01/2012 |
| Nilson Ferreira Bastos | Sócio-Administrador | ***.006.239-** | 03/01/2012 |
| Wesley Ferreira Basalia | Sócio-Administrador | ***.002.551-** | 23/08/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Fronteira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Fronteira Ltda (CNPJ 04.011.287/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Fronteira Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.011.287/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Fronteira Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Fronteira Ltda?
O capital social declarado da Loterica Fronteira Ltda é de R$ 8.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Fronteira Ltda?
A matriz da Loterica Fronteira Ltda está localizada em Fronteira/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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