WHITE DIAMOND GESTAO E HIGIENIZACOES DE TEXTEIS LTDA
Lavanderias · CNAE 9601701 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2000.
White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda, CNPJ 04.019.160/0001-33, no ramo de lavanderias, em Sao Leopoldo/RS, inapta. Início de atividade em 25/08/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WHITE DIAMOND GESTAO E HIGIENIZACOES DE TEXTEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.019.160/0001-33
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 25/08/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 9601701 · Lavanderias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Luiz Spolier, 44, Scharlau, Sao Leopoldo/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WHITE DIAMOND GESTAO E HIGIENIZACOES DE TEXTEIS LTDA também exerce Tinturarias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Andre Seidler | Sócio-Administrador | ***.004.830-** | 23/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda (CNPJ 04.019.160/0001-33) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/08/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.019.160/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 9601701) é Lavanderias.
Quem são os sócios da White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda?
O capital social declarado da White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda?
A matriz da White Diamond Gestao e Higienizacoes de Texteis Ltda está localizada em Sao Leopoldo/RS, no bairro Scharlau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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