Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2000.
S M L Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Campinas/SP, sob o CNPJ 04.025.010/0001-32. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de S M L Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, S M L INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carolina Chaib Moussalli Vasconcelos | Sócio-Administrador | ***.002.216-** | 22/08/2000 |
| Sami Moussalli | Administrador | ***.000.082-** | 22/08/2000 |
| Sami Moussalli Filho | Sócio | ***.008.318-** | 22/08/2000 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S M L Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 04.025.010/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2000.
O CNPJ da matriz é 04.025.010/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da S M L Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da S M L Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão
