Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 78.800,00 · fundada em 2000.
Csi - Consultoria Total Ltda, CNPJ 04.025.016/0001-00, está inapta e atua em Mogi Guacu/SP no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 78.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Csi - Consultoria Total Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CSI - CONSULTORIA TOTAL LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Celina de Souza Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.001.747-** | 31/08/2000 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Csi - Consultoria Total Ltda (CNPJ 04.025.016/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 31/08/2000.
O CNPJ da matriz é 04.025.016/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Csi - Consultoria Total Ltda é de R$ 78.800,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Csi - Consultoria Total Ltda está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Vila Sao Carlos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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