CONSULTORIA E SERVICOS ADUANEIROS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.025.782/0001-74, a Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 01/09/2000. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSULTORIA E SERVICOS ADUANEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Equipe Servicos Aduaneiros
- CNPJ (matriz)
- 04.025.782/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 01/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Jose Rufino, 13, Jiquia, Recife/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson de Souza Bibiano | Sócio-Administrador | ***.002.887-** | 22/08/2011 |
| Etevaldo Mendes da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.217-** | 04/02/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda (CNPJ 04.025.782/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.025.782/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda?
O capital social declarado da Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda?
A matriz da Consultoria e Servicos Aduaneiros Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Jiquia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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