DEIB OTOCH COMERCIAL LTDA.
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 5 sócios · capital social R$ 1.734.147,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Deib Otoch Comercial Ltda., CNPJ 04.028.154/0001-42: situação ativa, em Fortaleza/CE, no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Capital social de R$ 1.734.147,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Deib Otoch Comercial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEIB OTOCH COMERCIAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.028.154/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.734.147,00
- Abertura
- 01/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr.Theberge, 2759, Alvaro Weyne, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEIB OTOCH COMERCIAL LTDA. também exerce Comércio atacadista de tecidos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deib Otoch | Sócio-Administrador | ***.000.998-** | 01/09/2000 |
| Dunas Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 05.553.348/0001-20 | 22/02/2006 |
| Eliane Fernandes Otoch | Sócio-Administrador | ***.006.164-** | 01/09/2000 |
| Nagela Jacqueline Otoch Simoes | Sócio-Administrador | ***.009.503-** | 01/09/2000 |
| Ronaldo Fernandes Otoch | Sócio-Administrador | ***.009.624-** | 01/09/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Deib Otoch Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Deib Otoch Comercial Ltda. (CNPJ 04.028.154/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Deib Otoch Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.028.154/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Deib Otoch Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Deib Otoch Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Deib Otoch Comercial Ltda. é de R$ 1.734.147,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Deib Otoch Comercial Ltda.?
A matriz da Deib Otoch Comercial Ltda. está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Alvaro Weyne. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.