DIAS & SENA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
Guarda-Móveis · CNAE 5211702 · 3 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2000.
Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda, CNPJ 04.037.558/0001-00, está ativa e atua em Timoteo/MG no ramo de guarda-móveis. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS & SENA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Arquivar
- CNPJ (matriz)
- 04.037.558/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 12/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5211702 · Guarda-móveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Trinta e Sete, 14, Vila dos Tecnicos, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS & SENA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA também exerce Serviços de microfilmagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clara Bruna Ramalho Dias Alckmin | Sócio-Administrador | ***.000.181-** | 17/07/2020 |
| Luiz Henrique Torres Dias | Sócio-Administrador | ***.004.951-** | 12/09/2000 |
| Renata Sena de Sousa | Sócio-Administrador | ***.009.890-** | 10/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda (CNPJ 04.037.558/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.037.558/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5211702) é Guarda-móveis.
Quem são os sócios da Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda?
O capital social declarado da Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda?
A matriz da Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Vila dos Tecnicos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dias & Sena Guarda de Documentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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