CLAUDIO ROQUE DOS SANTOS
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2000.
Claudio Roque dos Santos está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Santa Fe do Sul/SP, sob o CNPJ 04.038.229/0001-76. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudio Roque dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIO ROQUE DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIO ROQUE DOS SANTOS
- CNPJ (matriz)
- 04.038.229/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 08/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Navarro de Andrade, 624, Centro, Santa Fe do Sul/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPClaudio Roque dos Santos consta como fornecedora em 15 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 19/03/2024 e 04/05/2026.
- Santa Fé do Sul/SPDe acordo com a definição expressa na Lei nº 12.435/2011, o CREAS tem como papel fundamental a oferta de trabalho social…15 contratos
Perguntas frequentes
A empresa Claudio Roque dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudio Roque dos Santos (CNPJ 04.038.229/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudio Roque dos Santos?
O CNPJ da matriz é 04.038.229/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Claudio Roque dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudio Roque dos Santos?
O capital social declarado da Claudio Roque dos Santos é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudio Roque dos Santos?
A matriz da Claudio Roque dos Santos está localizada em Santa Fe do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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