LOTERIA DIAMANTE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Loteria Diamante Ltda, CNPJ 04.041.175/0001-06: situação ativa, em Goiania/GO, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 110.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loteria Diamante Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Diamante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA DIAMANTE LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Diamante
- CNPJ (matriz)
- 04.041.175/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 13/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Anhanguera, 5588, Setor Central, Goiania/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliano Paula da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.820-** | 06/03/2014 |
| Selmi Paula da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.748-** | 06/03/2014 |
| Selmi Paula Junior | Sócio-Administrador | ***.009.389-** | 06/03/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Diamante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Diamante Ltda (CNPJ 04.041.175/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Diamante Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.041.175/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Diamante Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Diamante Ltda?
O capital social declarado da Loteria Diamante Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Diamante Ltda?
A matriz da Loteria Diamante Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão