AtivaCNPJ 04.049.497/0001-93MATRIZ · Sao Paulo/SP

SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 9 sócios · capital social R$ 597.744.297,01 · fundada em 2000.

Capital social acima de 99% das 4.565 empresas do CNAE 4713004 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A está ativa e no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free) em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 04.049.497/0001-93. Porte: demais. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

9 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade · capital expressivo

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

9 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A
Nome fantasia: Armazem Paraiba
CNPJ (matriz): 04.049.497/0001-93
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 597.744.297,01
Abertura: 19/09/2000
Atividade principal (CNAE): 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A também exerce Aluguel de imóveis próprios.

6810202 · Aluguel de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Angelica de Medeiros Claudino	Diretor	*.008.671-	01/06/2020
Antonio Francisco de Sousa	Diretor	*.005.166-	20/02/2018
Bruno Santos Bianchi	Diretor	*.009.612-	20/06/2024
Daiana Dias de Oliveira	Diretor	*.009.214-	21/08/2025
Emerson de Carvalho Breves	Diretor	*.008.162-	01/10/2013
Giselia de Medeiros Claudino	Diretor	*.009.195-	05/10/2015
Josenice Vieira dos Reis	Diretor	*.009.350-	03/01/2022
Vera Lucia de Medeiros Claudino Mello	Diretor	*.003.008-	09/12/2010
Virginia de Medeiros Claudino Milani	Presidente	*.004.845-	09/12/2010

Estabelecimentos (173 filiais)

CNPJ	Situação	Local
04.049.497/0002-74	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0003-55	Ativa	Sao Luis/MA
04.049.497/0004-36	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0005-17	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0006-06	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0007-89	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0008-60	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0009-40	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0010-84	Baixada	Santa Rita/MA
04.049.497/0011-65	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0012-46	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0013-27	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0014-08	Baixada	Rosario/MA
04.049.497/0015-99	Baixada	Itapecuru Mirim/MA
04.049.497/0016-70	Baixada	Sao Jose de Ribamar/MA
04.049.497/0017-50	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0018-31	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0019-12	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0020-56	Baixada	Sao Luis/MA
04.049.497/0021-37	Baixada	Sao Luis/MA

Perguntas frequentes

A empresa Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A (CNPJ 04.049.497/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A?

O CNPJ da matriz é 04.049.497/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).

Quem são os sócios da Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A?

O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A?

O capital social declarado da Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A é de R$ 597.744.297,01, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A?

A matriz da Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Socic - Sociedade Comercial Irmas Claudino S/A possui 173 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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