DILNOR - DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO NORDESTE LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.054.534/0001-51, a Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Em atividade desde 21/09/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILNOR - DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO NORDESTE LTDA
- Nome fantasia
- Dilnor
- CNPJ (matriz)
- 04.054.534/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 21/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- - Professor Joaquim Cavalcanti, 975, Iputinga, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILNOR - DISTRIBUICAO E LOGISTICA DO NORDESTE LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 185 Holding Ltda | Sócio | 30.909.711/0001-44 | 08/09/2020 |
| Breno Morais Almeida | Sócio-Administrador | ***.005.406-** | 21/09/2000 |
| Zeze Verissimo Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.963-** | 21/09/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda (CNPJ 04.054.534/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.054.534/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda?
O capital social declarado da Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda?
A matriz da Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Iputinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dilnor - Distribuicao e Logistica do Nordeste Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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