LUIS SCARIN
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2000.
Luis Scarin está ativa e no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Santa Fe do Sul/SP, sob o CNPJ 04.056.571/0001-07. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Luis Scarin.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luis Scarin (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUIS SCARIN.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIS SCARIN
- CNPJ (matriz)
- 04.056.571/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 21/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Domingues da Fonseca, 860, Distrito Industrial 1, Santa Fe do Sul/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luis Scarin está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luis Scarin (CNPJ 04.056.571/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luis Scarin?
O CNPJ da matriz é 04.056.571/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Luis Scarin?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luis Scarin?
O capital social declarado da Luis Scarin é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luis Scarin?
A matriz da Luis Scarin está localizada em Santa Fe do Sul/SP, no bairro Distrito Industrial 1. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão