AtivaCNPJ 04.056.944/0001-31MATRIZ · Boca do Acre/AM

MARIA EUGENIA DINIZ DE MESQUITA LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 95% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 75% em AM. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda, CNPJ 04.056.944/0001-31: situação ativa, em Boca do Acre/AM, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: MARIA EUGENIA DINIZ DE MESQUITA LTDA
Nome fantasia: Comercial Lays
CNPJ (matriz): 04.056.944/0001-31
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 20/09/2000
Atividade principal (CNAE): 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Onze, 787, Plato do Piquia, Boca do Acre/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias (17)

Além da atividade principal, MARIA EUGENIA DINIZ DE MESQUITA LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e outras 9 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria Eugenia Diniz de Mesquita	Sócio-Administrador	*.004.598-	30/01/2023

Perguntas frequentes

A empresa Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda (CNPJ 04.056.944/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.056.944/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Quem são os sócios da Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda?

O capital social declarado da Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda?

A matriz da Maria Eugenia Diniz de Mesquita Ltda está localizada em Boca do Acre/AM, no bairro Plato do Piquia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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