DANI PARTICIPACOES LTDA.
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 10.392.745,00 · fundada em 2000.
Dani Participacoes Ltda., CNPJ 04.061.068/0001-31, no ramo de aluguel de imóveis próprios, em Guaratingueta/SP, ativa. Início de atividade em 18/09/2000. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dani Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 04.061.068/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.392.745,00
- Abertura
- 18/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juscelino Kubitschek de Oliveira, 705, Campo do Galvao, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANI PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.004.352-** | 23/06/2021 |
| Eli Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.008.849-** | 23/06/2021 |
| John Paul Mounir Khouri | Sócio | ***.009.621-** | 18/09/2000 |
| Youmna Boutros Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.000.863-** | 18/09/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Dani Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dani Participacoes Ltda. (CNPJ 04.061.068/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dani Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.061.068/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Dani Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dani Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Dani Participacoes Ltda. é de R$ 10.392.745,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dani Participacoes Ltda.?
A matriz da Dani Participacoes Ltda. está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Campo do Galvao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.