KAZAN & ASSOCIADOS LTDA.
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 3.452.974,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Kazan & Associados Ltda., CNPJ 04.062.991/0001-98: situação ativa, em Pontal/SP, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 3.452.974,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Kazan & Associados Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kazan & Associados Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KAZAN & ASSOCIADOS LTDA.
- Nome fantasia
- Kazan
- CNPJ (matriz)
- 04.062.991/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.452.974,00
- Abertura
- 14/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao dos Reis, 220, Centro, Pontal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KAZAN & ASSOCIADOS LTDA. também exerce Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Badri Kazan | Sócio-Administrador | ***.004.870-** | 14/09/2000 |
| Juliana Kazan Stegmann | Sócio-Administrador | ***.007.709-** | 14/09/2000 |
| Samir Kazan | Sócio-Administrador | ***.007.710-** | 14/09/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Kazan & Associados Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kazan & Associados Ltda. (CNPJ 04.062.991/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kazan & Associados Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.062.991/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Kazan & Associados Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kazan & Associados Ltda.?
O capital social declarado da Kazan & Associados Ltda. é de R$ 3.452.974,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kazan & Associados Ltda.?
A matriz da Kazan & Associados Ltda. está localizada em Pontal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão