ALBERTO MARCELINO DA SILVA & CIA. LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.066.458/0001-02, a Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda encontra-se ativa em Ubata/BA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 20/09/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALBERTO MARCELINO DA SILVA & CIA. LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Sorte da Terra
- CNPJ (matriz)
- 04.066.458/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 20/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Medici, 506, Centro/Sede, Ubata/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pamila Marrie Batista da Silva Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.000.068-** | 16/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda (CNPJ 04.066.458/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.066.458/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda?
O capital social declarado da Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda?
A matriz da Alberto Marcelino da Silva & Cia. Ltda está localizada em Ubata/BA, no bairro Centro/Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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