LOTERICA RAFAELA LTDA.
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2000.
Loterica Rafaela Ltda. está ativa e no ramo de casas lotéricas em Porto Murtinho/MS, sob o CNPJ 04.077.200/0001-01. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Rafaela Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA RAFAELA LTDA.
- Nome fantasia
- Loterica Rafaela
- CNPJ (matriz)
- 04.077.200/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 04/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel. Pedro Celestino, 643, Centro, Porto Murtinho/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERICA RAFAELA LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Vicari | Sócio | ***.005.040-** | 16/05/2022 |
| Rafaela Vicari | Sócio-Administrador | ***.005.114-** | 16/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Rafaela Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Rafaela Ltda. (CNPJ 04.077.200/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Rafaela Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.077.200/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Rafaela Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Rafaela Ltda.?
O capital social declarado da Loterica Rafaela Ltda. é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Rafaela Ltda.?
A matriz da Loterica Rafaela Ltda. está localizada em Porto Murtinho/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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