QUALITY LOGISTICA MULTIMODAL E COMERCIO EXTERIOR LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2000.
Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda, CNPJ 04.078.298/0001-03, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 13/09/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- QUALITY LOGISTICA MULTIMODAL E COMERCIO EXTERIOR LTDA
- Nome fantasia
- Quality Logistics
- CNPJ (matriz)
- 04.078.298/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 13/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ministro Victor Konder, 510, Fazenda, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, QUALITY LOGISTICA MULTIMODAL E COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Transporte marítimo de longo curso - Carga, Transporte aéreo de carga, Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 5012201 · Transporte marítimo de longo curso - Carga
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Diniz Pereira | Sócio-Administrador | ***.005.431-** | 18/10/2005 |
| Leonardo Rodrigues Diniz | Sócio | ***.002.053-** | 08/01/2025 |
| Quality Participacoes Ltda | Sócio | 63.222.998/0001-99 | 07/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda (CNPJ 04.078.298/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.078.298/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Quality Logistica Multimodal e Comercio Exterior Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Fazenda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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