BLUE BAY COMERCIAL LTDA.
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 3 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2000.
Blue Bay Comercial Ltda., CNPJ 04.078.965/0001-58, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Blue Bay Comercial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BLUE BAY COMERCIAL LTDA.
- Nome fantasia
- Blue Bay
- CNPJ (matriz)
- 04.078.965/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 25/09/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcos Arruda, 865, Catumbi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BLUE BAY COMERCIAL LTDA. também exerce Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos e outras 15 atividades.
- 1340502 · Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 4541202 · Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4713005 · Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isaac Hamoui | Sócio-Administrador | ***.000.810-** | 06/08/2001 |
| Jaky Diwan | Sócio | ***.001.551-** | 06/08/2001 |
| Johnny Diwan | Administrador | ***.004.920-** | 12/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Blue Bay Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Blue Bay Comercial Ltda. (CNPJ 04.078.965/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Blue Bay Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.078.965/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Quem são os sócios da Blue Bay Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Blue Bay Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Blue Bay Comercial Ltda. é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Blue Bay Comercial Ltda.?
A matriz da Blue Bay Comercial Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Catumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.