LOTERIA DIAS LOIOLA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2000.
Loteria Dias Loiola Ltda, CNPJ 04.085.342/0001-02, está inapta e atua em Forquilha/CE no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Dias Loiola Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA DIAS LOIOLA LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Loiola
- CNPJ (matriz)
- 04.085.342/0001-02
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 06/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Mocinha Viana, S/N, Centro, Forquilha/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gerardo Jose Dias de Loiola | Sócio-Administrador | ***.002.320-** | 06/10/2000 |
| Gerlana Martins de Loiola Cordeiro | Sócio-Administrador | ***.007.224-** | 04/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Dias Loiola Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Dias Loiola Ltda (CNPJ 04.085.342/0001-02) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Dias Loiola Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.085.342/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Dias Loiola Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Dias Loiola Ltda?
O capital social declarado da Loteria Dias Loiola Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Dias Loiola Ltda?
A matriz da Loteria Dias Loiola Ltda está localizada em Forquilha/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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