VALIMPORT ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2000.
Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda, CNPJ 04.099.254/0001-60, no ramo de comissaria de despachos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 09/10/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALIMPORT ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.099.254/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 09/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mergenthaler, 345, Vila Leopoldina, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALIMPORT ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte aéreo de carga, Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| George Joao Valverde | Sócio-Administrador | ***.003.710-** | 09/10/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda (CNPJ 04.099.254/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.099.254/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Leopoldina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Valimport Assessoria Em Comercio Exterior Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão