TOP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 04.118.880/0001-56, a Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda encontra-se ativa em Vila Velha/ES. Atua no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Em atividade desde 26/10/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.118.880/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pessoa de Mattos, 505, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 3 atividades.
- 4542101 · Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 4618401 · Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reginaldo Affonso Ceolin | Sócio-Administrador | ***.009.978-** | 22/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 04.118.880/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.118.880/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda?
A matriz da Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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