TERZIAN LTDA.
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2000.
Terzian Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 04.128.801/0001-98. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Terzian Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terzian Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERZIAN LTDA.
- Nome fantasia
- Grupo Terzian
- CNPJ (matriz)
- 04.128.801/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 10/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Domingos Jorge, 80, Vila Socorro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERZIAN LTDA. também exerce Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico, Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia e outras 4 atividades.
- 2221800 · Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
- 4511105 · Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Terzian | Sócio-Administrador | ***.008.854-** | 10/10/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Terzian Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terzian Ltda. (CNPJ 04.128.801/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terzian Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.128.801/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Terzian Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terzian Ltda.?
O capital social declarado da Terzian Ltda. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terzian Ltda.?
A matriz da Terzian Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Socorro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.