AtivaCNPJ 04.130.982/0001-97MATRIZ · Irece/BA

CARAIBAS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2000.

Capital social acima de 95% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 95% em BA. Fonte: Receita Federal.

Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Irece/BA, sob o CNPJ 04.130.982/0001-97. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CARAIBAS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao
CNPJ (matriz): 04.130.982/0001-97
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 300.000,00
Abertura: 06/09/2000
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Primeiro de Janeiro, 210, Centro, Irece/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CARAIBAS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Moises Maximo Ferreira de Novaes	Sócio-Administrador	*.000.253-	05/06/2013
Paulo Roberto de Sousa Bento	Sócio-Administrador	*.001.817-	05/06/2013

Perguntas frequentes

A empresa Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 04.130.982/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2000.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 04.130.982/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda?

O capital social declarado da Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda?

A matriz da Caraibas Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Irece/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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