TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 3 sócios · capital social R$ 1.040.000,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Tres Divisas Armazens Gerais Ltda, CNPJ 04.153.514/0001-38: situação ativa, em Costa Rica/MS, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 1.040.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tres Divisas Armazens Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
- Nome fantasia
- Tres Divisas
- CNPJ (matriz)
- 04.153.514/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.040.000,00
- Abertura
- 20/11/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ms 306, S/N, Zona Rural, Costa Rica/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 2 atividades.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alcides Cleto do Nascimento Siqueira | Administrador | ***.000.692-** | 23/09/2013 |
| Cleyton Elegda Siqueira | Sócio-Administrador | ***.005.980-** | 20/11/2000 |
| Eliandre Elegda Siqueira Lohmann | Sócio | ***.000.527-** | 20/11/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Tres Divisas Armazens Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Divisas Armazens Gerais Ltda (CNPJ 04.153.514/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/11/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tres Divisas Armazens Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.153.514/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Tres Divisas Armazens Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tres Divisas Armazens Gerais Ltda?
O capital social declarado da Tres Divisas Armazens Gerais Ltda é de R$ 1.040.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tres Divisas Armazens Gerais Ltda?
A matriz da Tres Divisas Armazens Gerais Ltda está localizada em Costa Rica/MS, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tres Divisas Armazens Gerais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tres Divisas Armazens Gerais Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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